UIAF archivos - El Pulso Del Tiempo

Colombia Córdoba Editoriales Montería Mundo Política Tecnología

Caso Pegasus: queja anónima pide suspender al director de la

El Pulso del Tiempo 06/10/2024

El denunciante argumentó que la permanencia de Luis Eduardo Llinás Chica en el cargo podría comprometer la investigación Una nueva polémica sacude a la Unidad de Información y Análisis Read More

Colombia Córdoba Editoriales Montería Política Tecnología

Director de la Uiaf confirmó evidencia de transacción económica para

El Pulso del Tiempo 02/10/2024

Luis Eduardo Llinás Chica aseguró ante la Comisión Segunda de la Cámara que la transacción pasó desapercibida para la Uiaf y está documentada oficialmente por Israel El director de la Unidad Read More

Colombia Córdoba Editoriales Montería Política Tecnología

La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado

El Pulso del Tiempo 18/03/2023

La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos En línea con la ejecución del Conpes 4042, el documento que formula la Read More

Colombia Córdoba Editoriales Montería Política

Director de la Uiaf se reúne con el Gafi para

El Pulso del Tiempo 21/02/2023

La idea del evento es dar a conocer las tendencias de los fenómenos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo El director general de la Unidad de Información y AnáRead More

Colombia Córdoba Editoriales Montería Política

El 50% de la economía colombiana mueve plata ilegal: nuevo

El Pulso del Tiempo 02/10/2022

El nuevo jefe de la inteligencia financiera (Uiaf) tiene la orden de potenciar la vigilancia de los dineros públicos. El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Read More

Tags :UIAF

Caso Pegasus: queja anónima pide suspender al director de la

Director de la Uiaf confirmó evidencia de transacción económica para

La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado

Director de la Uiaf se reúne con el Gafi para

El 50% de la economía colombiana mueve plata ilegal: nuevo

Noticias

Últimas noticias

El ministro de Defensa explicó el operativo para garantizar la

Estas son o fueron las parejas de algunos de los

Ecuador eliminará aranceles a las exportaciones colombianas desde el 1

Qué pasaría si Iván Cepeda gana la Presidencia de la

Archivos

Meta

Tags :UIAF

Noticias

Redes Sociales

Últimas noticias

Archivos

Meta